PENGARUH PRINSIP KERAHASIAAN BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

fitriah faisal

doi:10.24256/alw.v3i1.198

Authors

fitriah faisal Universitas Haluleo Kendari, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.198

Keywords:

Bank Secrecy Principle, Money Laundring

Abstract

There are two purpose of this research : (1) To know the relation between bank secrecy principle and the emergence of money laundering cases (2) To know how bank secrecy principle can solve money laundering cases. This research is normative research. The result of this research is bank secrecy principle has a link with money laundering cases, so the banking sector is the safe place to save money from money laundering cases. Bank Secrecy Principle is a barrier in law enforcement, Law enforcer should be admired Bank Secrecy Principle because Bank Secrecy Principle is an essential thing in Banking Sector as a trusted sector.

References

Amrullah, M. arief,Tindak Pidana Pencucian Uang Money Loundering, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004

Anwar, Moch, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bandung: Alumni, 1986.

Arrasjid, Chainur,Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Djumhana, Muhamad, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1966.

-----------------------------, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

----------------------------, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008.

Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Bandung: PT Citra Adiyta Bakti, 2001.

Husein, Yunus, Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003.

Siahaan, NHT, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A.Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008.

------------------,Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zainal, Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Indonesia, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Damanik, Jenriswandi,Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya, Medan: Universitas Simalungun, 2014. Diakses dari USI.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.

Husein, Yunus,Kebijakan Bank Indonesia tentang Money Laundering, Disampaikan dalam rangka Seminar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Lembaga Info Naker, Jakarta: 27 Juni 2002. Diakses dari https://yunushusein.files.wordpress.com, Pada tanggal 25 November 2015

Wardhani, Anita Tiar Kusuma,Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Indonesia Dan Malaysia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008. Diakses dari digilibs.uns.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.

Purwadi, Ari, Jasa Private Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran Dan Sarana Pencucian Uang, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2012. Diakses dari ejurnal.uwks.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.

Rifai, Eddy,Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana, Lampung: Universitas Lampung, 2012. Diakses dari staff.unila.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.

Sukawati, Anak Agung Istri Chandra Pramita, Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan, Bali: Tesis Universitas Udayana, 2015. Diakses dari www.pps.unud.ac.id, Pada tanggal 25 November 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy, Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya, Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal isues seputar Pengaturan Rahasia Bank, Jakarta: Bank Indonesia, Senin 13 Juni 2005. Diakses dari www.oocities.org, Pada tanggal 25 November 2015.

Swastika, Benny,Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik dalam TIndak Pidana Pencucia Uang, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. Diakses dari lib.ui.ac.id, Pada Tanggal 25 November 2015.

Tajudin, I,Analisis Yuridis terhadap Pembukaan Rahasia Bank (Lifting Bank Secrecy) Dikaitkan dengan Undang-Undang 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Bandung: Universitas Padjajaran, 2009.

Winarni, Eka, Studi Komparasi Hukum Pengaturan Konsep Pembukaan Rahasia Bank Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering Menurut UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Republic Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010. Diakses dari http://core.ac.uk/, Pada Tanggal 25 November 2015.